مطالب مرتبط با کلید واژه " پولشویی "


هادی رضوی در دادگاه: داماد نتانیاهو که نیستم/می‌خواهم فارغ از اینکه داماد شریعتمداری هستم محاکمه شوم

متهم هادی رضوی در دادگاه با اشاره به نسبت فامیلی خود با محمد شریعتمداری گفت: داماد نتانیاهو که نیستم می‌خواهم فارغ از اینکه داماد یک شخصیت هستم محاکمه شوم.

ادامه مطلب
کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند؟

کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.

ادامه مطلب
سرنوشت مبهم لایحه جنجالی در نظام قانون‌گذاری

سرنوشت مبهم لایحه جنجالی در نظام قانون‌گذاری

دو لایحه مرتبط با FATF در حالی هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برند که فرصت کوتاهی تا پایان مهلت تعیین شده برای ایران از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است. در این میان اگرچه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تعیین تکلیف شده اما لوایح CFT و پالرمو همچنان در بیم و امید تصویب و عدم تصویب به سر می‌برند.

ادامه مطلب